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        安徽網 ? 合肥新聞 ?

        涉案資金9600萬!合肥警方搗毀一特大“幫信”犯罪團伙

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        新安晚報 安徽網 大皖新聞訊  據合肥警方微信公號消息,經過縝密研判、調查,在夏季治安打擊整治“百日行動”工作中,合肥市公安局廬陽分局打掉一涉嫌“幫信”(幫助信息網絡犯罪活動)的犯罪團伙,抓獲涉案人員18人,涉案資金達9600萬元。

        2022年6月,廬陽分局責任區刑警二隊在核查一條網絡賭博線索時,發現一張銀行卡的持有人涉嫌從事違法犯罪活動,且該銀行卡內的資金與境外存在頻繁流動,交易金額巨大,可能涉嫌為轉移網絡賭博資金提供幫助。

        民警立即圍繞線索展開調查,在相關部門協助下,共梳理出可疑銀行賬戶200余個。經過對該團伙的組織架構和人員構成進行縝密研判分析,民警最終鎖定該團伙的主要犯罪嫌疑人為秦某等人。掌握了大量證據后,7月26日,廬陽分局抽調警力組成抓捕組赴外地將該團伙一舉打掉。

        經查,2021年9月以來,該團伙主要嫌疑人秦某、韋某某為獲取非法利益,聯系境外人員,為境外賭博團伙非法轉移網絡賭博資金,并為此在多地尋找“卡農”從事網絡賭博“跑分”,為了擴大非法收益,團伙中的嫌疑人甚至會鼓動、拉攏親戚朋友幫助其轉移網絡賭博資金。

        經查,該團伙持有的涉案銀行卡共計50余張,轉移涉案資金9600余萬元。目前,公安機關已對秦某等18名犯罪嫌疑人依法采取強制措施,案件仍在進一步深挖中。(圖片來源合肥警方微信公號)

        編輯 彭玲

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